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中来股份:第三届董事会第二十五次会议决议

本网今日讯

证券代码:300393 证券简称:中来股份 公告编号:2019-110 债券代码:123019 债券简称:中来转债 苏州中来光伏新材股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年12月25日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事充分讨论,一致通过如下决议: 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》 同意公司出资人民币3亿元对全资子公司泰州中来光电科技有限公司(以下简称“泰州中来”)进行增资,同时引进泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司(以下简称“姜堰国投”)、泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司(以下简称“姜堰城投”)、泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司(以下简称“姜堰龙翔城建”)共同投资6亿元作为泰州中来的新增投资者。综合考虑各方面因素,本次增资价款由协议各方以泰州中来截至2019年7月31日的审计及评估结果为基准协商确定,具体内容如下:中来股份增资3亿元,其中计入注册资本27,818.19万元,计入资本公积2,181.81万元;姜堰国投增资1亿元,其中计入注册资本9,272.73万元,计入资本公积727.27万元;姜堰城投增资1亿元,其中计入注册资本9,272.73万元,计入资本公积727.27万元;姜堰龙翔城建增资4亿元,其中计入注册资本37,090.92万元,计入资本公积2,909.08万元。增资完成后,泰州中来注册资本将由人民币150,000万元增加至233,454.57万元,泰州中来由公司 全资子公司变更为控股子公司,公司将持有泰州中来76.17%的股权,其仍纳入公司合并报表范围。同时,公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事宜相关的增资文件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司对外融资并由公司提供担保的议案》 同意公司全资子公司苏州中来新能源有限公司(以下简称“中来新能源”)向北京新力时代能源科技有限公司以借款方式融资7,196.25万元,同意公司为全资子公司中来新能源前述融资提供连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满后3年。同意授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信业务提供担保的议案》 同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司(以下简称“泰州中来”)向江苏姜堰农商银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币0.49亿元提供连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满后1年;同意公司为全资子公司泰州中来向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信不超过人民币0.5亿元提供连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满后3年。同意授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2020年1月14日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的议案。会议具体事项详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的会议通知》。表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。苏州中来光伏新材股份有限公司 董 事 会 2019 年 12 月 30 日